Percheziții de amploare, în această dimineață, în mai multe județe din țară, într-un dosar în care se fac cercetări pentru infracțiuni economice cu mașini second-hand. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane bănuite de spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, toate infracțiunile în formă continuată.
„Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie 2019 – martie 2020, persoanele bănuite ar fi comercializat, pe piaţa internă, aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, achiziţionate din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor societăți comerciale, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate, în mod corect, în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora” apare în comunicatul Poliției Române.
Vehiculele second - hand achiziţionate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în ţară și comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obţinute, în mod ilicit, ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal. Oamenii legii au descins în municipiul București și în 12 județe din țară, printre care și Olt. Aici au avut loc percheziții în orașul Piatra Olt.
„În perioada 2019 – 2020, ar fi fost întocmite mai multe contracte de creditare sau cesiune, fictive, prezentate unor instituții și operatori economici, în scopul ascunderii originii evazioniste a fondurilor și pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală și fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 6 milioane de euro”, mai transmite Poliția, în comunicatul de presă.
În urma perchezițiilor au fost puse în aplicare 66 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.