14 percheziții au fost făcute, în această dimineață, în județele Olt și Dâmbovița, dar și în municipiul București și în Ilfov, de polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
În Olt, oamenii legii au descins la trei adrese din Scornicești, satul Chițeasca. A fost vizată o grupare infracțională, care ar fi clonat o societate pentru a înșela mai mulți comercianți din spațiul intracomunitar.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada august – octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus în eroare comercianţi din spațiul intracomunitar, prin plasarea de comenzi şi ridicarea de mărfuri în numele unei alte societăţi a cărei identitate ar fi fost clonată“, apare în comunicatul Poliției Române.
Potrivit anchetatorilor, pentru a fi credibili și a nu da de bănuit, infractorii au creat domenii web.

„În scopul asigurării credibilității informațiilor, în vederea stabilirii relației comerciale, persoanele bănuite ar fi falsificat documente și ar fi creat domenii web. Ulterior, mărfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societăți special create în acest sens“, mai apare în comunicatul IGPR.

Membrii rețelei sunt acuzați acum de înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.200.000 de lei. Perchezițiile au ca obiect identificarea de documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Șase persoane au fost ridicate de poliție și duse la audieri.