Poliţia Română a descins astăzi în Olt şi alte patru judeţe, la sediiile unor firme de construcţii şi la locuinţele mai multor persoane, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. 22 de persoane au fost ridicate şi duse la audieri. Suspecţii sunt acuzaţi că ar fi prejudiciat statul cu 10 milioane de euro.
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au descins în această dimineaţă în judeţele Olt, Caraş-Severin, Mehedinţi, Timiş şi Teleorman. În Olt, oamenii legii au mers în comuna Dobroteasa, la locuinţa unuia dintre suspecţi. Bărbatul căutat nu a fost însă găsit acasă, acesta aflându-se de mai mult timp plecat în străinătate. Potrivit anchetatorilor,suspecţii ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor firme de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru ca tranzacţiile fictive efectuate să pară legale. Faptele ar fi fost comise în perioada 2007 – 2014.
“Din cercetări a reieşit că, reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro”, informează Poliţia Română printr-un comunicat de pesă.
Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar.
“În cauză, 22 de persoane sunt bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro”, mai apare în comunicatul IGPR.
Pe numele suspecţilor au fost emise 20 de mandate de aducere la audieri.
