Şapte persoane din Olt au fost duse la audieri în urma celor 14 percheziții efectuate duminică într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 30 de milioane de euro. Polițiștii au descins la mai multe sedii de societăți și domicilii ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, din alte zece județe și municipiul București.
Acțiune de amploare a polițiștilor în 11 județe și în capitală. Oamenii legii au efectuat peste 140 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate, precum IT și construcţii. În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, facturi fiscale, suporturi financiare şi de stocare a datelor informatice, carduri bancare, dispozitive token şi digipass, folosite la tranzacţii bancare, 300.000 de lei, un pistol cu gaze a cărui autorizaţie era expirată şi alte patru arme de vânătoare deţinute fără autorizaţie. 33 de persoane au fost reţinute.
Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea. În județul nostru au avut loc 14 descinderi în Slatina, Potcoava, Brebeni și Slătioara, iar șapte persoane au ajuns la audieri.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Prin intermediul acestor firme ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30 de milioane de euro.
